Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, nov, 14 2018
Senaste Nytt

USA utreder omfattande penningtvättshärva

Tomas Oneborg/SvD/TT: Amerikanska myndigheter utreder Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt mellan Estland och flera tidigare sovjetstater, däribland Ryssland. Arkivbild.
Tomas Oneborg/SvD/TT: Amerikanska myndigheter utreder Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt mellan Estland och flera tidigare sovjetstater, däribland Ryssland. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 14 sep 2018

Amerikanska myndigheter har påbörjat en utredning mot Danmarks största långivare Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt, rapporterar amerikanska tidningen The Wall Street Journal.

Såväl landets justitie- och finansdepartement som amerikanska finansinspektionen utreder nu transaktioner gjorda mellan bankens estniska filial och Ryssland. Även transaktioner med andra tidigare sovjetstater utreds, enligt tidningen.

De amerikanska utredningarna är kopplade till den omfattande penningtvättshärvan som Danske Banks estniska filial står i centrum för och som ska ha pågått under flera år fram till 2015.

Danske Bank har enligt tidningen valt att inte kommentera angående de påbörjade amerikanska utredningarna.

Annons