Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Hundratals unga vuxna i penningtvättshärva

Henrik Montgomery/TT: Kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman och kammaråklagare Maja Kullinger under fredagens pressträff i Uppsala om åtal för omfattande grova bedrägerier och penningtvätt.
Henrik Montgomery/TT: Kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman och kammaråklagare Maja Kullinger under fredagens pressträff i Uppsala om åtal för omfattande grova bedrägerier och penningtvätt.
Henrik Montgomery/TT: Kammaråklagare Maja Kullinger och kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman under fredagens pressträff i Uppsala om åtal för omfattande grova bedrägerier och penningtvätt
Henrik Montgomery/TT: Kammaråklagare Maja Kullinger och kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman under fredagens pressträff i Uppsala om åtal för omfattande grova bedrägerier och penningtvätt
Fredrik Sandberg/TT: Ett stort antal personer har deltagit i ett bedrägeriupplägg där pengar tvättats bland annat via kasinon i Monaco och Cannes. Arkivbild.
Fredrik Sandberg/TT: Ett stort antal personer har deltagit i ett bedrägeriupplägg där pengar tvättats bland annat via kasinon i Monaco och Cannes. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 05 apr 2019

Rekryteringen skedde bland annat via personliga meddelanden i sociala medier med bilder på kontanter och dyra klockor.

Av utredningen framgår att hundratals unga personer, många födda på 1990-talet, med stabil ekonomi har lockats in i härvan där flera grovt kriminella från Uppsalatrakten är inblandade.

Målet som fått namnet "Casino" är det största som någonsin hanterats av Uppsala tingsrätt.

Lånade ut bank-id

Brottsupplägget börjar med något som brukar kallas "friendly frauds" och där pengar slutligen har tvättats genom spel på kasinon i Cannes och Monaco.

Låntagarna har låtit sig bli id-kapade, och gått med på att ta lån tas i deras namn. De har själva lämnat ut koder och bank-id, berättar Maja Kullinger, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Uppsala.

Personerna har tagit lån på hundratusentals kronor hos olika låneinstitut. De har fått tydliga instruktioner om hur de sedan ska gå tillväga när de ska göra polisanmälan om id-kapning. Därefter har pengar förts vidare och tvättats genom bland annat kontantuttag på kasinon i Monaco och Cannes. Åklagarna beskriver upplägget som att man har sålt in en affärsidé.

Totalt rör det sig om summor på 47 miljoner kronor som svindlats.

Hundratals misstänkta

Utredningen består i nuläget av 17 000 sidor och enligt åklagarna kan det bli tal om ytterligare åtal framöver. Omkring 300 personer har delgivits misstanke om brott under utredningen.

Bevisningen består bland annat av kontoutdrag, tekniska spår, loggar från bankid och mobiltömningar. Många av de åtalade har erkänt brott.

Åtalet som rör misstankar om grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott omfattar 63 låntagare, fyra rekryterare och resten är misstänkta målvakter. De åtalade är utspridda över landet, men merparten finns i Uppsala och Göteborg.

Rekryterade varandra

De flesta av låntagarna är vanliga personer utan kriminell bakgrund som dragits in i härvan via vänskapskopplingar eller på annat sätt via bekanta.

Någon har beskrivit det som en snöboll som fått ett eget liv, de har börjat rekrytera varandra, säger Maja Kullinger.

Härvan nystades upp hösten 2017, då en man greps på Landvetters flygplats med en halv miljon kronor i kontanter. Han häktades för grovt penningtvättsbrott. Spåren ledde till en 32-årig man i Stockholm, som i utredningen kallas huvudmannen, och som tidigare är dömd för grova bedrägerier.

Rättegången startar den 9 april och beräknas pågå till september och totalt är över 50 dagar inbokade för rättegången.

Huvudmannen är den enda som kommer att närvara alla dagar. På grund av att åtalet omfattar så många personer kommer huvudförhandlingen inledningsvis att hållas i Stockholm och sedan flyttas till Uppsala.

Annons

Annons

Annons