Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Åklagare i Estland utreder Swedbank

Lars Pehrson/SvD/TT: Swedbanks valberedning letar sedan en tid efter en ny vd och styrelseordförande sedan Birgitte Bonnesen och Lars Idermark lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan till följd av penningtvätthärvan. Arkivbild.
Lars Pehrson/SvD/TT: Swedbanks valberedning letar sedan en tid efter en ny vd och styrelseordförande sedan Birgitte Bonnesen och Lars Idermark lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan till följd av penningtvätthärvan. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 12 apr 2019

Beskedet kommer sedan finansmannen Bill Browder i början av april anmälde Swedbank till åklagarmyndigheten i Tallinn.

Den estländska utredningen mot Danske Bank har pågått sedan det i fjol avslöjades att utländska kontohavare hade gjort misstänkta transaktioner med hjälp av en Danske Bank-filial i Estland, för sammanlagt 230 miljarder euro under perioden 2007–2015.

Om det under utredningens gång kommer fram uppgifter som föranleder det kan det bli aktuellt att inleda en separat utredning mot Swedbank, skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, EBM, beslöt den 1 april att inte inleda en förundersökning mot Swedbank på grundval av en anmälan från Browder. Myndigheten hänvisade till preskriptionsregler i den tidigare svenska penningtvättslagstiftningen.

Enligt Browders anmälan till EBM, som inkom i februari, ska Swedbankkonton ha använts för att tvätta 176 miljoner dollar under perioden 2006–2012.

Swedbank utreds sedan tidigare av finansmyndigheter i Sverige och de baltiska staterna, sedan SVT:s Uppdrag granskning rapporterat om omfattande misstänkt penningtvätt.

Annons

Annons