Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, maj, 23 2019
Senaste Nytt

EBA lägger ned penningtvättsutredning

Tomas Oneborg/SvD/TT: EBA lägger ned utredning av finansmyndigheters hantering av penningtvätt. Arkivbild
Tomas Oneborg/SvD/TT: EBA lägger ned utredning av finansmyndigheters hantering av penningtvätt. Arkivbild
Publicerad av
TT - 17 apr 2019

EU:s bankmyndighet EBA har lagt ned en utredning av finansmyndigheterna i Estland och Danmark med koppling till avslöjandet om omfattande misstänkt penningtvätt i Danske Banks filial i Tallinn.

Enligt den estländska finansinspektionen ska EBA inte ha uppdagat några brott mot EU:s regelverk på området hos de båda finansmyndigheterna i sin utredning.

EBA inledde en formell utredning av de båda myndigheternas hantering av penningtvättsbekämpning i februari efter det att Danske Bank i höstas presenterat en rapport som visade på misstänkta transaktioner på 200 miljarder euro i filialen i Tallinn under åren 2007–2015.

Annons

Annons

Annons