En uppdaterad nationell riskbedömning pekar ut fyra branscher med störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Det gäller bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare. Risknivån bedöms ha ökat när organiserad brottslighet blivit mer integrerad i den legala ekonomin.
Riskbedömningen har tagits fram inom Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland ingår i arbetet och har tillsynsansvar för flera verksamheter som omfattas av penningtvättsregelverket.
Redovisningsbranschen lyfts fram
Bokförings- och redovisningsbranschen är en av sektorerna med hög risk. Branschen omfattas av länsstyrelsernas penningtvättstillsyn och lyfts fram eftersom företag och företagskonton kan användas för att föra in brottsvinster i den legala ekonomin.
Riskerna kopplas även till stora transaktionsvolymer, fastigheter som verktyg för penningtvätt och risken för minskat förtroende för det finansiella systemet och marknadens funktion.
Kriminell ekonomi omsätter miljardbelopp
Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor per år, enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. För att kunna använda vinster från brott behöver kriminella aktörer ofta tvätta pengar genom legala strukturer.
Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism betonar behovet av kunskap, tillsyn och samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Syftet är att rikta åtgärder mot de områden där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism bedöms vara störst.
– Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga hot mot samhället som kräver gemensamt ansvarstagande. Genom ökad kunskap om riskerna och stärkt samverkan mellan myndigheter och privata aktörer kan resurser och åtgärder riktas dit de gör störst nytta. Kunskap om riskerna är grunden för effektiva åtgärder, säger Annie Frohm från Polismyndigheten, ordförande i Samordningsfunktionen.
Källa: Länsstyrelsen
